×
آخرین اخبار

پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

  • کد نوشته: 13541
  • ۱۳۹۷-۰۷-۱۴
  • 575 بازدید
  • یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان فاش شد.

    پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

    به گزارش دیدگاه نیوز، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: عملیات پولشویی زمانی فاش شد که یارانه تعدادی از اهالی روستا قطع شده و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

    هادی هاشمیان افزود: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

    وی اضافه کرد: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

    هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

    به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

    این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه بیان کرد: تا کنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن‌ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.

    رئیس کل دادگستری گلستان به مردم به ویژه در مناطق روستایی استان توصیه کرد: مراقب پیشنهادهای وسوسه کننده و به ظاهر انسان دوستانه باشند و فریب نخورند تا عواقب قضایی و کیفری، گریبان گیر آنان نشود.

    نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

    دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *