• امروز : یکشنبه - ۱ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : 21 - شوال - 1443
  • برابر با : Sunday - 22 May - 2022

اخبار ویژه

ترور یکی از مدافعان حرم در خیابان مجاهدین اسلام تهران + جزئیات و بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت از دو نوجوان لرستانی به اردوی تیم ملی هندبال؛ مراسم تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه برگزار شد لرستان نیازمند ۶۰۰ کیلومتر فیبر نوری است / اجرای شبکه فیبر نوری دهستان قلایی در انتظار ابلاغ وزارت ارتباطات حضور وزیر دفاع طالبان در پنجشیر پس از افزایش درگیری‌ها در این ولایت شیوع آبله میمون در کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت تلاقی اشک و لبخند در ماجرای اهدای عضو قول رئیس مرکز جراحی‌های جوادالائمه برای افزایش حمایت‌های درمانی عدم حمایت دولت پیوند عضو را به مرگ خود نزدیک می‌کند بازداشت یک دندانپزشک قلابی در مسجدسلیمان هر آنچه درباره آیفون ۱۴ اپل می‌دانیم رشد و ترقی قابل توجهی را در یازدهمین جشنواره ملی سعدی شاهد بودیم آغاز عملیات تعریض و بهسازی مسیر نمره چهل به ۱۷ شهریور توسط شهرداری مسجدسلیمان نشست مشاوره‌ای و تعاملی مدیر آموزش و پرورش مسجدسلیمان و اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد برگزاری اولین جلسه شورای اشتغال شهرستان رامهرمز در سال جاری+تصاویر پایانی شیرین از روایت تلخ یک زندگی حضور ۲۵ مدیرکل و نماینده ولی فقیه در استان در مصلای امام خمینی (ره) شهرستان ایذه جشنواره‌ گل سربازان نزاجا در لیگ‌ فوتسال سه کشته و ۱ مصدوم در تصادف پژو با نیسان درباره نگهداری توله یوزها تجربه نداشتیم، خطا کردیم

9

پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

  • برای مطالعه این خبر < 1 دقیقه زمان نیاز است
  • کد خبر : 13541
  • 14 مهر 1397 - 11:06
پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان فاش شد.

به گزارش خبر روز، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: عملیات پولشویی زمانی فاش شد که یارانه تعدادی از اهالی روستا قطع شده و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

هادی هاشمیان افزود: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

وی اضافه کرد: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه بیان کرد: تا کنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن‌ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان به مردم به ویژه در مناطق روستایی استان توصیه کرد: مراقب پیشنهادهای وسوسه کننده و به ظاهر انسان دوستانه باشند و فریب نخورند تا عواقب قضایی و کیفری، گریبان گیر آنان نشود.



نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

لینک کوتاه: https://daylinews.ir/?p=13541

نظر دهید:

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال نظرات

خبر روز حق خود را در منتشر نکردن دیدگاه شما بر اساس تشخیص خود، حتی به فرض این‌که قوانین زیر را صریحاً نقض نکرده باشند، محفوظ می‌داند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت خبر روز منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.