×
آخرین اخبار

بایگانی‌ها پولشویی | دیدگاه نیوز

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

  • ۱۴۰۲-۰۸-۱۷
  • 86 بازدید
  • اشپیگل: رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرد

    اشپیگل: رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرد

    اشپیگل آلمان خبر داد که رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرده است.

  • ۱۴۰۲-۰۲-۳۱
  • 49 بازدید
  • ۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

    ۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

    رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

  • ۱۴۰۱-۰۸-۱۶
  • 108 بازدید
  • آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی

    آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی

    نخستین نشست معرفی و بررسی “سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی” برگزار شد.

  • ۱۴۰۱-۰۷-۱۸
  • 108 بازدید
  • زن هکر حساب های بانکی البرز به دام افتاد

    زن هکر حساب های بانکی البرز به دام افتاد

    زن ۲۷ ساله ای که با هک حساب های بانکی برخی کاربران کشور۲ میلیارد ریال برداشت کرده بود توسط پلیس استان البرز دستگیر شد.

  • ۱۳۹۷-۰۸-۲۸
  • 547 بازدید
  • پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

    پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

    یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان فاش شد.

  • ۱۳۹۷-۰۷-۱۴
  • 540 بازدید