اخبار ویژه

  • شناسه : 13541
  • ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶
  • 97 بازدید
  • ارسال توسط :
پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان
پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

پولشویی در قالب کمک به افراد بی بضاعت در گرگان

یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان فاش شد.

به گزارش خبر روز، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: عملیات پولشویی زمانی فاش شد که یارانه تعدادی از اهالی روستا قطع شده و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

هادی هاشمیان افزود: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

وی اضافه کرد: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه بیان کرد: تا کنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن‌ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان به مردم به ویژه در مناطق روستایی استان توصیه کرد: مراقب پیشنهادهای وسوسه کننده و به ظاهر انسان دوستانه باشند و فریب نخورند تا عواقب قضایی و کیفری، گریبان گیر آنان نشود.

پریسا طاهری

مدیر مسئول خبر روز، کارشناس مدیریت فرهنگی و دارای سابقه ی ۴ ساله در هیئت های تحریریه بیش از ۳ خبرگزاری است. فعال اجتماعی محیط زیست بوده و ترجیحاً وقت فراغت خود را در خواندن کتاب های علمی صرف می‌کند. 

بیشتر بخوانید»  درآمد زیر 2.5 میلیون در ماه یعنی زیر خطرفقر

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*